Grupo Caputo : Plainte de l'IGJ pour "simulation" et "activité illégale"

Pour Mauricio Macri, le nom de famille Caputo renvoie inévitablement à son ami intime, Nicolás, et à son ancien ministre, "le Messi des finances", Luis "Toto" Caputo. Pour les ultra-droitiers de la Révolution fédérale, poursuivis pour incitation violence et enquêtés pour leur relation avec les assassins frustrés qui ont tenté de tuer Cristina Kirchner, représente un revenu généreux pour des tâches difficiles à expliquer. Pour l'Inspection générale de la justice, chargée de surveiller les personnes morales qui opèrent dans le pays, les les frères Caputo se dévoilent chaque jour avec plus de preuves d'opacité, d'entreprises fictives, d'écrans pour dissimuler des entreprises.L'IGJ dirigée par Ricardo Nissen a dénoncé Chaqueña Bajada SA, une coquille vide qui administrait théoriquement un champ à Santiago del Estero jusqu'en 2015 et depuis l'entrée en fonction du gouvernement Cambiemos, devant les tribunaux et a demandé l'annulation pour "simulation" et activités illégales. et rendre compte de ses activités à l'État.

Selon l'enquête de l'IGJ, Chaqueña Bajada SA a été créée en 2010 avec un capital social minimum de 12 000 pesos, qui n'a jamais été augmenté. Son activité, selon les premières minutes de l'entreprise, était agricole : exploitant un champ de 2 592 hectares qu'il a acheté à des tiers la même année à Copo, Santiago del Estero. Pour cet achat, toujours en théorie, elle a reçu un prêt de ses deux associés fondateurs et actionnaires uniques : Luis María Méndez Ezcurra et Horacio Iván Gándara. Les mêmes partenaires se répètent chez Sacha Rupaska SA, propriétaire d'un établissement rural d'environ 12 500 hectares dans le même département de Santiago del Estero, dont Página/12 a fait état.

Méndez Ezcurra est marié à Rossana Pía Caputo, sœur de Luis Andrés ou "Toto", le même qui, en échange d'une somme d'un million de dollars, a engagé le supposé charpentier Jonathan Morel, chef des revolufederales, pour fournir des meubles à une entreprise hôtelière à la famille à Vaca Muerta. Une sœur de Méndez Ezcurra, quant à elle, est mariée à un fils du génocidaire Emilio Eduardo Massera.

De l'analyse des documents d'entreprise qui travaillent à l'IGJ, il ressort que Chaqueña Bajada n'enregistre aucune activité dans le secteur agricole et que jusqu'en 2016, date à laquelle elle a cessé de présenter ses états financiers, elle n'avait aucun revenu provenant des ventes ou des résultats. . Son procès-verbal transcrit une simple formule vide de contenu. Ses procès-verbaux d'assemblées font état de l'inexistence d'activités et de la démission de ses administrateurs à leur rémunération, sans jamais traiter de la gestion particulière. Les dépenses du terrain étaient en théorie supportées par les deux actionnaires, auprès desquels la société écran a contracté une dette qui ne pourra jamais être annulée. L'IGJ a également vérifié que Chaqueña Bajada n'avait pas de siège social effectif : lorsque ses fonctionnaires se sont rendus à l'adresse qui apparaît comme le siège social, au 793 rue San Martín dans le microcentre de Buenos Aires,

La répétition des noms et des caractéristiques des sociétés Chaqueña Bajada et Sacha Rupaska est évidente, indique la résolution de l'IGJ, qui avait déjà exposé Caputo Hermanos SA, où les actionnaires et administrateurs sont Toto, Flavio Luis Nicolás Caputo et Hugo Luis Pascual Caputo, avec un tiers des actions chacun. L'autre sœur, Pía Rossana, apparaît comme réalisatrice suppléante.

La résolution signée par Nissen sur la base de l'enquête de l'IGJ conclut qu'"il s'agit d'entreprises fictives et simulées", "de simples structures d'entreprise ou des 'écrans' qui se dressent entre les actionnaires et les propriétés susmentionnées, étant ceux-ci à titre personnel qui effectuent le vrai et l'exploitation réelle desdits champs, qui ensemble totalisent une extension de plus de 20 000 hectares ». Sur la base de ces faits, l'IGJ a déposé une demande légale d'annulation pour simulation et activité illégale contre les deux sociétés et contre leurs membres.